漠河,一个涉嫌“扶信”的团伙,栽了!
2023-12-27 17:13:26来源:西游留学网作者:行者 阅读量:5082
【漠河这个疑似“帮信罪”的团伙种的! (幽信帮助罪到底是什么罪)近日,漠河市公安局刑警大队被当地反诈骗中心亮出一张纸牌线索。 漠河市居民王某、刘某辉名下的几张银行卡用于电信网络诈骗资金支付结算、转账诈骗赃款转移,卡内流水数额巨大。
5月15日,漠河市公安局抓获侯某、刘某辉、周某林3人,查获手机3部、银行卡6张,冻结卡内违法所得1万余元。
经查,2022年4月中旬,侯某在某论坛上看到一个可以提供高额贷款的帖子,联系对方后称可以提供“流水贷”。 也就是说,侯先生需要向对方提供名义上的银行卡、网银、USB等支付方式作为资金转移刷流水,卡内流水越多利润越大。 如果能介绍他人一起向银行卡提供流水,就可以提取其中的中介费。
侯某为了赚钱,联系王某、刘某辉、周某林,告知三人可以通过个人银行卡转移资金流水获利,并让漠河市多家银行办理银行卡、网银、u盘。
2022年4月底,在侯某的组织下,四人前往河北省文安县,与清洗流水的犯罪分子取得联系,在得知对方从事转账诈骗洗钱活动后,向诈骗分子提供多张本人名下的银行卡、手机、身份证进行洗钱
目前,犯罪嫌疑人侯某、刘某辉、周某林三人已被依法采取刑事强制措施。
嫌疑人王某因涉嫌在齐齐哈尔市管辖范围内制造电气诈骗案,被齐齐哈尔市警方逮捕。
(黑龙江(平安黑龙江) )。
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